Sök

Vägledning till verksamhetsutövare om penningtvätt och finansiering av terrorism

Här finns information som vänder sig till verksamhetsutövare som visar vilka risker som finns kopplat till olika branscher och hur olika sektorer kan utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering.

Broschyrerna har tagits fram i samarbete med berörd tillsynsmyndighet.

Information till dig som arbetar inom finansiella sektorn

Varningssignaler kopplade till målvakter (pdf, 765 kB)

Information om hur du rapporterar till Finanspolisen

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen   (pdf, 593 kB)

Report suspected money laundering and terrorist financing (pdf, 724 kB)

Här rapporterar du till Finanspolisen: Finanspolisens sida för registrering i goAML

För frågor direkt till Finanspolisen: fipo@polisen.se

Information till Penningöverförare

Vägledning till penningöverförare (pdf, 2 MB)

Vägledning till penningöverförare (in English) (pdf, 2 MB)

Information till kontanthandlare

Vägledning till dig som bedriver handel med varor mot kontant betalning (pdf, 519 kB)

Information till konsthandlare

Vägledning till dig som bedriver yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel med konstverk om penningtvätt och finansiering av terrorism. (pdf, 694 kB)

Information till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag

Information till fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 595 kB)

Varningstecken på penningtvätt och finansiering av terrorism, för mäklare (pdf, 128 kB)

Till redovisningskonsulter

Artikel - Så upptäcker du tvätt av pengar och terrorfinanisering

Information till revisorer

Vägledning till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 706 kB)

Varningstecken penningtvätt och finansiering av terrorism, revisorer (pdf, 150 kB)

Information till spelbolag

Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (in english) (pdf, 756 kB)

Information till valutaväxlare

Information till valutaväxlare om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 313 kB)

Information for currency exchangers - Money laundering and terrorism financing (in english) (pdf, 333 kB)

Information till Fintech-sektorn

I projektet Black Wallet har vägledningar riktade till fintech-sektorn tagits fram:

Black Wallet Best practices Guide (pdf, 2 MB)

Black Wallet Reporting Guide (pdf, 2 MB)

Black Wallet Risk Indicators report (pdf, 554 kB)

Black Wallet Risk Indicators (pdf, 876 kB)

Finanspolisens publikationer