Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism

Aktuella webbinarier, omvärldsbevakningar, vägledningar, rapporter och utredningar.

Den 9 april anordnade Samordningsfunktionen ett webbinarium Spot-on! om Företag som brottsverktyg. Nedan hittar du dokumentation från webbinariet. Första veckan i maj publicerar vi en filmad version av webbinariet på den här sidan.

Historikbolag (pdf, 170 kB) Vet du vem du gör affärer med? (pdf, 632 kB) Penningtvättskarusellen (pdf, 590 kB)

Inbjudan Spot-on! om företag som brottsverktyg. (pdf, 116 kB)

Du som ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Finanspolisen – läs vår uppdaterade information:

Vägledning på svenska (pdf, 593 kB)

Vägledning på engelska (pdf, 724 kB)

Bedriver din verksamhet kommersiellt onlinespel? Läs i den här uppdaterade foldern hur onlinespel kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och dina skyldigheter enligt penningtvättslagen:

Information till spelbolag om penningtvätt och finansiering av terrorism (pdf, 750 kB)

Information for gambling companies - Money laundering and terrorism financing (In English) (pdf, 756 kB)

Senaste nytt

Kalendarium för Samordningsfunktionens aktiviteter

Följ oss gärna på Linkedin:
www.linkedin.com/company/samordningsfunktionen-mot-penningtvatt

Av upphandlingstekniska skäl kommer Samordningsfunktionen inte att kunna publicera en omvärldsbevakning för kvartal 4/2023 samt för kvartal 1/2024.

Omvärldsbevakning nr 3 juli-september 2023 (pdf, 238 kB)

Nationell riskbedömning

Nationell riskbedömning 2022 – Hawala (pdf, 4 MB)

Det har noterats felaktigheter i ett av åtgärdsförslagen. Den åtgärd som avser förändrad lagstiftning är att anse omhändertagen i redan pågående beredningar och har därför tagits bort. Det här är den nya versionen av den nationella riskbedömningen som är publicerad. Nedan finns riskbedömningen även på engelska.

National risk assessment 2022 – Hawala (pdf, 2 MB)

Prenumerera på våra utskick!

Vill du prenumerera på våra utskick? Skicka mejl till: samordning-penningtvatt.terrorfinansiering@polisen.se Då får du även inbjudningar till våra webbinarier, Spot on!