Finanspolisen insamlar, bearbetar och analyserar information för att tidigt uppmärksamma indikationer inom ovan nämnda brottsområden samt utgör ett stöd i polisutredningar.
Avvärja och avslöja
Målet för verksamheten är att avvärja och avslöja bakomliggande brottslighet inom nämnda områden och, då det föreligger skälig misstanke om brott, överlämna ärendet till polis- och åklagarmyndighet för inledande av förundersökning.
Finanspolisen är exklusiv mottagare av transaktioner som skäligen kan antas utgöra penningtvätt från rapporteringsskyldiga företag; banker, kreditmarknads- och värdepappersbolag, växlingskontor, försäkringsmäklare, betalningsöverföringsföretag samt livförsäkringsbolag.
Måste rapportera penningtvätt
Verksamhet som bedrivs av oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon och personer som yrkesmässigt handlar med varor av högt värde, såsom antikviteter, konst, ädelstenar, metaller och transportmedel måste också rapportera misstankar om penningtvätt till finanspolisen.
Företagen ska även granska och rapportera alla transaktioner avseende tillgångar som antas komma från finansiering av särskilt allvarlig brottslighet, detta i enlighet med Förenta Nationernas internationella konvention om bekämpning av finansiering av terrorism.
Nationellt och internationellt samarbete
Arbetet regleras av penningtvättslagen och styrs främst av den information som de rapporteringsskyldiga företagen anmäler när de misstänker penningtvätt.
Finanspolisen deltar aktivt i nationella och internationella arbetsgrupper i syfte att samordna och effektivisera kampen mot den organiserade brottsligheten.